Полицейские и таможенники задержали двадцать восемь человек, которых подозревают в незаконном снижении налога на добавленную стоимость в сумме более чем 138 миллионов крон. Все подозреваемые предстанут перед судом.
По данным полиции, главным организатором преступной деятельности была бухгалтер, предложивший ряду компаний снижение их налоговых обязательств путем выставления фальшивых счетов-фактур. Полиция вмешалась в деятельность подозреваемых, которую они развернули по всей Чехии. Об этом сообщил официальный представитель Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Ярослав Ибехей.
По данным криминалистов, с января 2016 года по настоящее время организованная группа лиц уклонялась от уплаты налогов. Бухгалтер использовала ряд компаний, которые в реальности не вели никакую деятельность, получая фиктивные счета-фактуры. Сотрудники таможни расследуют деятельность с января прошлого года.
В рамках операции под кодовым названием «Ласточка» 150 таможенников и 130 полицейских уже провели обыски в домах и квартирах по всей Чехии. У подозреваемых были изъяты роскошные автомобили, драгоценности и часы на общую сумму 112 миллионов крон.
Женщина-бухгалтер, которую полиция называет главным организатором аферы, находится под стражей. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.