По информации чешских журналистов, в настоящее время Управление финансового анализа (FAÚ) расследует десятки дел людей, связанных с режимом Путина, которые скрывают активы в Чехии через третьих лиц. Например, разоблачение депутата Госдумы России Сергея Сопчука. По данным сайта Investigation in the Czech Republic, он вложил в чешскую недвижимость десятки миллионов долларов, а в России его судят за хищения миллиардов рублей.
Сергей Сопчук — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и, по данным российских оппозиционных СМИ, один из самых богатых политиков. В 2012 году его чешская компания купила квартиру в элитном жилом комплексе Kavčí hory за 50 миллионов крон. «Ему нужно было избавиться от своих активов за границей. Конечно, он не хотел их продавать, поэтому передал их «своим» людям», — поясняет Павла Холцова, директор сайта Investigace.cz. В списке владений Сопчука значится и земля в окрестностях Праги. Постепенно он передал имущество родственникам или деловым партнерам. В 2016 и 2017 годах Сопчук указывал в качестве адреса постоянного проживания дом в поселке Херинк под Прагой. По некоторым данным, недвижимость до сих пор принадлежит ему.
После распада Советского Союза Сопчук работал в нескольких транспортных компаниях. Он стал депутатом Госдумы России в 2016 году и заявил, что будет работать только для людей. Однако вложил около 600 миллионов крон в добычу золота. «Его демонстративное обогащение вышло за все рамки. В настоящее время его преследуют за хищение примерно 17 миллиардов крон», — добавляет Холцова. Сегодня спецслужбы и полиция заинтересовались переводами собственности с участием компаний Сопчука в Чехии. Они анализируют происхождение средств.
Сегодня рассматриваются десятки подобных случаев. Государство уже заморозило активы выходцев из России на сумму более десяти миллиардов крон. Процесс существенно ускорили поправки в Закон о санкциях.